| Data rozpoczęcia | 25-10-2019 |
| Czas trwania dni | 1 |
| Prowadzący | Tomasz Gzela |
| Miejsce | Rzeszów, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48, godz. 9:30-15:30 |
| Cena | 300 |
| Cena opcje: | Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 300 zł + VAT 23% (369,- zł brutto) i obejmuje koszt materiałów, pisemne zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy. |
ZAKRES SZKOLENIA:
- Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości w obrocie elektronicznym.
- Domniemanie prawdziwości i rzetelności danych.
- Domniemanie beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej.
- Adekwatna dodatkowa weryfikacja tożsamości w przypadku ryzyka; zdefiniowanie i szacowanie ryzyka.
- Przejście – w razie ryzyka na tryb bezpośredniej weryfikacji.
- Procedura w przypadku wątpliwości lub kompletności danych identyfikujących klienta.
- RODO i inne obowiązki prawne instytucji obowiązanej związane z procesem identyfikacji klienta i wyniku tej weryfikacji.
- Zasadność i legalność badania zdjęć , skanów itd. – szukanie i wskazanie innych prawnych sposobów
- Przekazywanie i gromadzenie informacji do GIIF.
- Transakcje gotówkowe, ponad progowe, podejrzane.
- Przestępstwo prania pieniędzy (art.299 kk).
- Przestępstwo finansowania terroryzmu (art.165a kk).
- Obowiązek wdrożenia procedury.
- Obowiązek szkolenia.
- Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń (sygnalista).
- Zarządzanie ryzykiem w kantorze (zdefiniowanie , oszacowanie ,monitoring ryzyk i dokumentowanie).
- „Pranie pieniędzy” a inne dziedziny :prawo dewizowe ,RODO itd.
- Podsumowanie , dyskusja i rozwiązywanie problemów.
- Indywidualne konsultacje.
Tomasz Gzela – prawnik, absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista z zakresu prawa karnego skarbowego, prawa podatkowego, zagadnień związanych z ochroną danych osobowych oraz procedurami zapobiegającymi praniu pieniędzy. Praktyk i ekspert między innymi w zakresie tematyki związanej z praniem brudnych pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. W poprzednich latach naczelnik Wydziału Kontroli Podatków Bezpośrednich jednej z Izb Skarbowych. Autor licznych publikacji w tym zakresie, jeden z niewielu ekspertów w zakresie zwalczania procederu wprowadzania do obrotu środków pochodzących z nielegalnych źródeł, autor obowiązkowej procedury z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Posiada ponad 20-letnie praktyczne doświadczenie w organach skarbowych poparte pracą dydaktyczną w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, posiada bardzo dobry kontakt z grupą szkoleniową, wysoko oceniany w ankietach poszkoleniowych. Stały współpracownik Centrum Szkoleniowego NowaAdministracja.pl.